Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 17 osób w śledztwie dotyczącym karuzeli podatkowej. W toku całego śledztwa dotychczas prokuratorskie zarzuty usłyszało łącznie 330 osób.
Funkcjonariusze przeszukali biura rachunkowe prowadzące księgowość i mieszkania prywatne zajmowane przez zatrzymanych, gdzie zabezpieczyli dokumentację rachunkową i sprzęt elektroniczny. Zatrzymania zostały przeprowadzone na terenie Pomorza, Mazowsza, Małopolski i województwa kujawsko-pomorskiego.
Prokuratorskie zarzuty
Prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty dotyczące m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT, w tym również tzw. zbrodni vatowskiej oraz „prania pieniędzy”. Wśród podejrzanych są pośrednicy i ostateczni odbiorcy „pustych” faktur VAT. Czyny im zarzucone zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
Środki zapobiegawcze
Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości od 20 tysięcy do 100 tysięcy złotych, dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi w sprawie, a także zakaz opuszczania kraju.
„Puste” faktury
Zakres śledztwa Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie obejmuje działalność zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw karnych i karnoskarbowych związanych z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przez podmioty, które w strukturze grup pełniły rolę „znikających” podatników oraz „buforów”.
- „Puste” faktury VAT za pośrednictwem rozbudowanej sieci „buforów” przekazywane były ostatecznym odbiorcom, którzy w sposób sprzeczny z prawem obniżali koszty działalności swoich firm. Śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań - przekazuje Karol Borchólski z działu prasowego Prokuratury Krajowej.
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?